El delito de blanqueo de capitales
El blanqueo de capitales consiste en hacer aparecer dinero como si se hubiera obtenido por métodos legales. Es difícil evaluar la suma total de dinero en efectivo que se blanquea ilícitamente en lugares como Georgia y otros lugares. El volumen aproximado de efectivo lavado universalmente en un año es de unos 800.000 millones de dólares - 2 billones de dólares estadounidenses actuales. Independientemente de los medios, ya sea a través del tráfico de drogas u otros delitos, las leyes sobre blanqueo de capitales de Georgia suelen centrarse en el sector financiero, mientras que la mayor parte de estas infracciones se imputan a nivel federal.
¿Qué es el blanqueo de capitales?
Básicamente, este delito consiste en evadir impuestos ilegalmente. Esta evasión ilegal de impuestos se produce cuando alguien intenta encubrir o enmascarar la naturaleza, ubicación, origen, posesión o control de los rendimientos de actos ilícitos. Dado que los actos asociados a este delito cruzan regularmente las fronteras estatales, normalmente son procesados por el Departamento de Justicia de EE.UU. en virtud de la ley federal.
Sanciones
Dependiendo de si el delito viola el estatuto penal federal 1956 o 1957, el delincuente se enfrenta a un precio de hasta 20 años, multas y restitución a las víctimas del delito. Georgia tiene la sección 7-1-912 para hacer frente al blanqueo de dinero, sin embargo la mayoría de los casos son juzgados a nivel federal bajo las leyes RICO.
Acerca de las leyes RICO
Según el sitio web NOLO.com, "...la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por la Mafia (RICO) es una ley federal concebida para combatir la delincuencia organizada en Estados Unidos. Permite el enjuiciamiento y la imposición de sanciones civiles por actividades de chantaje realizadas como parte de una empresa criminal en curso. Dicha actividad puede incluir el juego ilegal, el soborno, el secuestro, el asesinato, el blanqueo de dinero, la falsificación, la malversación, el tráfico de drogas, la esclavitud y una serie de otras prácticas empresariales desagradables".