Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Chantaje
Este artículo discute los cargos RICO por delitos federales y de Georgia relacionados con el crimen organizado. Encuentre información sobre penas, sentencias, delitos precedentes perseguidos por las leyes RICO y estrategias de defensa contra el crimen organizado.
¿Qué es la Ley RICO en términos sencillos?
La Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por la Mafia (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) se implantó en 1970 como componente clave de la Ley de Control de la Delincuencia Organizada (Organized Crime Control Act). Estas leyes se crearon específicamente para combatir y desmantelar empresas criminales sofisticadas. Este artículo proporciona información sobre aspectos clave de la Ley RICO. Esto incluye sus orígenes, el uso por parte de las fuerzas del orden, y a qué se enfrentará una persona cuando sea procesada bajo esta Ley.
La Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO) se creó para luchar contra la delincuencia organizada. Básicamente, si dos o más personas crean y gestionan activamente una empresa criminal pueden ser procesados por las disposiciones de la Ley RICO. Los cargos RICO se utilizan habitualmente para procesar a miembros de la mafia, miembros de bandas, cárteles y otros que emplean un sistema controlado para cometer delitos continuados. Incluso ha habido numerosos políticos condenados por crimen organizado.
¿Qué es un cargo RICO?
Una acusación RICO es una acusación penal (federal o estatal) derivada de una actividad de chantaje. ¿Qué es el crimen organizado? El chantaje se refiere a una manera criminal organizada y persistente, también conocida como chantaje, para generar ingresos ilegalmente. El sitio web FindLaw contiene un artículo que afirma que el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) resume el delito de chantaje de la siguiente manera: "Es ilegal que cualquier persona empleada o asociada con una empresa dedicada al comercio interestatal o exterior, o cuyas actividades afecten a dicho comercio, dirija o participe, directa o indirectamente, en la dirección de los asuntos de dicha empresa a través de un patrón de actividades de extorsión o de cobro de deudas ilegales. "1
Lista de delitos RICO
Estos cargos pueden proceder de cualquiera de los 35 delitos de actividades ilegales, conocidos como delitos subyacentes. Para ser procesado en virtud de la ley RICO, una persona debe haber cometido al menos dos delitos subyacentes en un periodo de 10 años.
- Delitos contra las personas: Asesinato, secuestro, extorsión, robo, incendio provocado, soborno, tráfico de material obsceno, tráfico de seres humanos, tráfico sexual, esclavitud, servidumbre involuntaria.
- Delitos financieros: Blanqueo de dinero, fraude de quiebra, fraude de valores, malversación, fraude postal.
- Delitos de drogas: Tráfico o distribución de drogas ilegales, sustancias controladas, marihuana, etc.
- Otros delitos: Colusión, terrorismo, falsificación, robo, obstrucción, juego, infracción de la propiedad intelectual.
Cumplir los requisitos clave
Según el sitio web Justice.gov, "... para ser declarado culpable de violar el estatuto RICO, el gobierno debe probar más allá de toda duda razonable: (1) que existía una empresa; (2) que la empresa afectaba al comercio interestatal; (3) que el acusado estaba asociado con la empresa o era empleado de la misma; (4) que el acusado participaba en un patrón de actividad de extorsión; y (5) que el acusado dirigía o participaba en la dirección de la empresa a través de ese patrón de actividad de extorsión mediante la comisión de al menos dos actos de actividad de extorsión según lo establecido en la acusación."2
Cargos RICO en Georgia
Las leyes RICO de Georgia se redactaron basándose en la ley federal RICO de 1970; sin embargo, la ley de Georgia se redactó para que fuera más amplia y fácil de aplicar. La ley RICO de Georgia puede aplicarse a un solo individuo que presuntamente opere una empresa criminal y que esté acusado de cometer únicamente dos delitos interrelacionados.
Sanciones penales en Georgia
Las condenas por delitos RICO en Georgia pueden dar lugar a una pena de prisión de 5 a 20 años; una multa de hasta tres veces el importe de los beneficios financieros de los delitos, pero no inferior a 25.000 dólares; o ambas cosas. Las condenas por cargos múltiples pueden aumentar en gran medida el tiempo de encarcelamiento.
Cargos federales RICO
Las leyes federales RICO establecen que una persona puede ser procesada en virtud de la ley RICO si ha cometido al menos dos actos de crimen organizado en un periodo de 10 años. Los actos delictivos deben estar relacionados de algún modo (de una de las cuatro formas especificadas) con una empresa delictiva.
Sanciones penales federales
Las condenas federales RICO pueden dar lugar a una pena de prisión de 5 a 20 años; una multa de hasta tres veces el importe de los beneficios financieros de los delitos, pero no inferior a 25.000 dólares; o ambas cosas. Además, se aplicará el decomiso de bienes. Cualquier persona condenada por delitos RICO debe confiscar las ganancias financieras adquiridas a través de actos de chantaje. Las condenas por cargos múltiples pueden alargar el tiempo en prisión.
Demandas civiles RICO
Una demanda civil RICO permite a particulares o empresas solicitar una indemnización por los daños causados por una empresa criminal. En el sitio web de la Oficina de Programas de Justicia se afirma que "los litigios civiles en virtud de la ley RICO pueden presentarse normalmente en las siguientes clases generales de casos: fraude de valores, fraude de quiebra, soborno comercial y fraudes que violan las disposiciones de la ley RICO sobre fraude postal y electrónico".3
Según la Facultad de Derecho de Cornell, "la ley RICO permite a un particular perjudicado por una infracción de la ley recuperar el triple de los daños sufridos por la actividad ilícita del infractor. Una condena penal en virtud de la ley RICO contra el acusado le impedirá defenderse de las acusaciones si se presentan ante un tribunal civil".4
Estrategias de defensa: ¿Es posible vencer los cargos?
¿Puede librarse de los cargos RICO? Es posible, pero muy difícil. Necesitará un bufete de abogados muy bueno para obtener el mejor resultado posible. El enjuiciamiento por parte del gobierno federal tiene una tasa de condenas de casi el 100%. Los casos estatales son casi igual de difíciles de ganar.
Una defensa exitosa contra cargos de chantaje usualmente requiere alterar los requisitos centrales para presentar cargos de chantaje. Si la defensa puede demostrar la ausencia de requisitos legales para los cargos de chantaje, su situación mejora enormemente. La fiscalía todavía podría intentar procesarle por un delito en particular. Si es condenado por el delito su sentencia será mucho mejor que sufrir una sentencia RICO. ¿Cuáles son las áreas que un abogado defensor puede atacar? He aquí algunos ejemplos:
- Demostrar que existía una empresa criminal y que usted formaba parte de ella.
- Invalidar las alegaciones de que se ha producido una pauta de actividad delictiva en un periodo de tiempo determinado.
- Demostrar falta de continuidad, lo que significa que los presuntos delitos fueron espontáneos, aleatorios, no relacionados.
- Demostrar que ha prescrito el delito.
Prescripción
Casos penales RICO
En cuanto a los cargos penales federales RICO, el Título 18, sección 3282 del Código de los EE.UU. es el estatuto de limitación por defecto. Esta parte del Código de EE.UU. especifica, "nadie puede ser procesado por un delito no capital a menos que se encuentre una acusación o se instituya una información dentro de los cinco años del delito."
En cuanto a los cargos criminales RICO de Georgia, el estatuto de limitaciones para cargos criminales relacionados con Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantajes es de cinco años.
Demandas civiles RICO
El plazo de prescripción de las acusaciones civiles federales RICO es de cinco años a partir de la fecha del último presunto acto delictivo.
El plazo de prescripción en Georgia para una demanda civil R ICO es de cinco años. El plazo de prescripción federal para una demanda civil federal RICO es de cinco años.
Más allá de la prescripción
Los plazos de prescripción mencionados no son absolutos. En determinados casos y circunstancias, el plazo de prescripción puede ampliarse.
Información sobre la titularidad real
Un ejemplo de herramienta utilizada para detectar delitos RICO es la Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act, CTA). Esta ley fue aprobada por el Congreso específicamente para identificar y perseguir a las empresas implicadas en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La CTA exige que las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada y otras entidades similares creadas y que operan en Estados Unidos presenten información sobre la titularidad de las empresas.
Las empresas están obligadas a facilitar información sobre las personas que, en última instancia, poseen o controlan el negocio. Utilizando esta información, los investigadores federales buscan conexiones inusuales entre empresas. Al basarse en suposiciones, un propietario de múltiples negocios (legítimos) podría estar bajo escrutinio por cargos RICO. Incluso si es totalmente inocente, debería contratar a un abogado con experiencia en casos RICO.
Si usted contrata a un bufete de abogados RICO superior los abogados RICO puede aprovechar las estrategias probadas afectan a vencer los cargos RICO.
¿Necesita un abogado que entienda los cargos y defensas RICO? Llame a nuestro bufete de abogados al 770-956-1400.
CRÉDITOS y NOTAS
- 1 John Mascolo, "Racketeering/RICO", 06 de diciembre de 2023, Disponible en FindLaw
- 2 DoJ Staff, "RICO Charges", 22 de enero de 2020, disponible en U.S. Department of Justice
- 3 W.MCotham y R.G. Campbell, "Civil Actions Under the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO)", 20 de abril de 1983, disponible en U.S. DoJ
- 4WexDefinitions Team, "RICO", 7 de agosto de 2023, disponible en Cornell Law School
- Foto de CottonBro Studio, disponible en Pexels