Delitos de cuello blanco

Delitos de cuello blanco en Georgia son generalmente no violentos cargos por delitos graves como el fraude, robo de identidad, malversación de fondos, lavado de dinero, evasión de impuestos, y actos similares de robo financiero.

¿Delitos de cuello blanco en Georgia?

Los delitos de cuello blanco son delitos no violentos cometidos para obtener beneficios económicos ilícitos. Los delitos de cuello blanco suelen ser cometidos por propietarios de empresas, empleados públicos y otras personas con acceso directo y control de cuentas financieras. Los empleados implicados en malversaciones, blanqueo de dinero y fraude fiscal suelen ser acusados de delitos de cuello blanco.

Las detenciones por estos delitos de cuello blanco casi siempre implican una investigación exhaustiva para adquirir pruebas y documentación antes de proceder a la detención. Las personas investigadas o detenidas por delitos de cuello blanco deben contratar a un abogado lo antes posible.

Ejemplos de delitos de cuello blanco

• Malversación
• Falsificación
• Falsificación
• Esquemas Ponzi
• Robo de identidad
• Soborno
• Chantaje / Extorsión
• Fraude con tarjetas de crédito
• Fraude informático/por Internet
• Blanqueo de dinero
• Evasión fiscal
• Información privilegiada
• Fraude de valores
• Fraude en los registros financieros
• Colusión

Delitos de cuello blanco en Georgia - OCGA § 16-9-121

• (a) Una persona comete el delito de usurpación de identidad cuando, de forma voluntaria y fraudulenta
• (1) Sin autorización o consentimiento, utilice o posea con intención de utilizar fraudulentamente información identificativa relativa a una persona;
• (2) Utiliza información identificativa de una persona menor de 18 años sobre la que ejerce la patria potestad;
• (3) Utilice o posea con intención de utilizar fraudulentamente información identificativa relativa a una persona fallecida;
• (4) Crea, utiliza o posee con intención de utilizar fraudulentamente cualquier información de identificación falsa o ficticia relativa a una persona ficticia con la intención de utilizar dicha información de identificación falsa o ficticia con el fin de cometer o facilitar la comisión de un delito o fraude a otra persona; o
• (5) Sin autorización o consentimiento, cree, utilice o posea con intención de utilizar fraudulentamente cualquier información de identificación falsa o ficticia relativa a una persona real con la intención de utilizar dicha información de identificación falsa o ficticia con el fin de cometer o facilitar la comisión de un delito o fraude a otra persona.
• (b) Una persona comete el delito de fraude de identidad por recepción de información de identificación fraudulenta cuando acepta voluntariamente con fines de identificación información de identificación que sabe que es fraudulenta, robada, falsificada o ficticia. En cualquier enjuiciamiento en virtud de esta subsección no será necesario demostrar una condena del ladrón principal, falsificador o usuario fraudulento.
• (c) Los delitos creados por esta sección del Código no se fusionarán con ningún otro delito.
• (d) Esta sección del Código no se aplicará a una persona menor de 21 años que utilice una tarjeta de identificación fraudulenta, falsificada u otra tarjeta de identificación falsa con el fin de obtener la entrada en un establecimiento comercial o para comprar artículos que no tiene la edad legal para comprar.

Abogado de Delitos de Cuello Blanco en el Condado de Cherokee GA

Si usted necesita ayuda con cargos criminales de cuello blanco en Georgia es necesario consultar con un abogado tan pronto como sea posible. Cualquier cargo penal puede ser devastador para sus finanzas, relaciones personales, y la capacidad de conseguir un trabajo. Póngase en contacto con un abogado de delitos de cuello blanco en línea o llame al 770-341-1954.